Know your Customer / Due Diligence Research
KYC Research
Kenne dein Gegenüber. Klarheit schafft Vertrauen.
KYC Research
Know Your Customer aka „Wenn ich damals nur gewusst hätte, was ich heute weiß“
Ohne Zweifel ist Open Source Intelligence (OSINT) von enormer Relevanz für die Zukunft von Due Diligence und KYC (Know Your Customer). Eine umfassende Recherche schafft ein vertrauenswürdiges und sicheres Geschäftsumfeld für alle Beteiligten. Darauf zu verzichten erhöht das wirtschaftliche Risiko in vielen Geschäftsbereichen in großem Ausmaß.
Unsere Informationsgewinnung erfolgt in der Regel unter Nutzung öffentlich zugänglicher Quellen. Dazu zählen unter anderem öffentlich verfügbare Behördendaten, wie etwa Handelsregister, Melderegister, Insolvenzregister, aber auch Compliancedatenbanken, Wirtschaftsdatenbanken, welche Informationen zu Unternehmen enthalten, Kreditinformationsdienste sowie Pressearchive-/-datenbanken und weitere frei verfügbare Online-Quellen (wie etwa Telefonverzeichnisse, Unternehmensdatenbanken und sowohl private als auch unternehmerische Social Media Aktivitäten).
In welchen Bereichen und durch welche Methoden führen wir KYC-Recherchen im Detail durch?
Zur Verifizierung und Überprüfung von Lieferanten, Kunden und Investoren
Zum Businesspartnercheck im Vorfeld von Vertragsabschlüssen und Joint Ventures
Zur Reduktion wirtschaftlich risikobehafteter Aktivitäten und Investments
Zur Informationsgewinnung gegenüber potentiellen, noch unbekannten Geschäftspartnern.